9 月份，Consolidated 公司成立加密货币组织，从事货币交易，同一月，将 Kim 进入该部门。根据刑事诉讼内容，Kim 曾担任芝加哥公司的债券交易员。根据美国的统计，Kim 似乎在他转入新部门后的数周内就已开始了违法活动。

在刚刚加入该单位后的一个周末，Kim 将约 980 美元的莱特币从一个合并账户转移到另外一个与该公司无关的账户，其价值 48,000 美元。几天之后，一位主管发现了莱特币转移，并质疑了 Kim，他声称他出于安全原因将资金转移到了他的“个人数字钱包”。

当主管向 Kim 询问有关 *** 事宜时，Kim 一再声称他将莱特币转移到了一个统一钱包，他表示这些钱非常安全。然而，联邦调查局的 *** 商搜查了货币兑换记录，并确定莱特币从未转入统一钱包。

11 月，一位主管注意到 Kim 从公司账户中将价值约 43.3 万（约合人民币 275 万元）美元的约 55 个比特币转移到了无法识别的账户。Kim 声称比特币的转移已被“封锁”，并且他已经采取了措施。

检察官指控称 Kim 实际上已经偷走了比特币，秘密从 Consolidated 的账户中将约 284 万（约合人民币 1802 万元）比特币转化为他控制的个人钱包。记录显示，Kim 后来在同一时间将大约 102 个比特币，价值超过 100 万美元（约合人民币634万元），转回到了合并账户。检察官称，Kim 还承认从 Consolidated 的账户转移比特币来支付其保证金和个人投资。

根据统计，Consolidated 能够从 Kim 的个人账户中收回大约 144 比特币，价值约140万美元（约合人民币 888 万元），但该公司仍然从其未能恢复的资金中损失了约 603,000 美元（约合人民币 383 万元）。不仅如此，根据美国联邦检察官办公室透露，Joseph Kim 还曾给公司高层发布了一封电子邮件，其中写道：

“直到最后，我仍在试图弥补自己的过错，一旦有了钱就立刻还给你们。我会在自己的余生履行这个承诺。我向你们道歉，我很抱歉背叛你们。”

据悉，美国当地时间 2 月 16 日，Kim 将在芝加哥地 *** 官丹尼尔•马丁 （Daniel G. Martin） 法官面前出庭。

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