个人存取现金超5万需登记暂缓实施（个人获取现金的最新规定）
妇女节来临之际，个人现金存取最新规定超过5万元。itz3Kz商业银行措施、农村合作银行、农村信用协会、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或等值1万美元以上外币现金存取款业务的，应当识别核实客户身份，了解并登记资金来源或用途。
一、个人现金存取的规定
个人卡存现金规定其实大可不必担心。不会影响居民正常的现金存取业务，防范和遏制洗钱等违法犯罪活动个人存取5万元以上现金需要登记，个人信息和客户隐私受法律保护，加强防骗意识和金融知识宣传。
二、个人存取现金最新规定
人民银行现金存取最新规定明确指出个人存取5万元以上需要进行登记。你好：目前官方的理由是杜绝洗钱、贪污等罪名，请阅读原文：商业银行措施、农村合作银行、农村信用协会、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或等值1万美元以上外币现金存取款业务的，应当识别核实客户身份，了解并登记资金来源或用途。据智联金融首席研究员分析，现金是匿名的、可追溯性等特点，大量现金常被用于洗钱、偷税漏税等违法行为危害国家经济金融秩序。尤其是在如今非现金支付方式非常便利的环境下，现金使用比例在下降，普通储户使用大额现金的情况已经很少见了。因此，三部门发布的新规，参照国际通行标准，将进一步补充和完善客户尽职调查的相关要求，有利于完善反洗钱监管体系，打击非法现金使用需求，提高反洗钱工作水平，减少洗钱等犯罪行为，维护金融安全。
hgCsSL
“个人存取现金超5万需登记暂缓实施（个人获取现金的最新规定）” 的相关文章
精心伪造的微软客户支持和帮助文档实际上是窃取信息的 Vidar 恶意软件
网络安全公司Trustwave的安全团队SpiderLabs警告Windows用户，一个名为Vidar的新恶意软件活动将自己伪装成微软支持或帮助文件。因此，毫无戒心的用户可能很容易成为受害者，而Vidar是一个偷窃数据的恶意软件，可以窃取被利用者的信息。 微软编译的HTML帮助（CHM）文件虽然现在...
Google 发布第 3 个紧急更新 修复 Chrome 中另一个零日漏洞
Google 今天发布了第 3 个紧急更新，修复了存在于 Chrome 浏览器中的另一个零日漏洞。周四，Google 面向 macOS、Windows 和 Linux 发布了 Chrome 100.0.4898.127 更新，会在未来几天内完成部署。 本次更新修复了追踪为 CVE-2022-1364...
美将 Ronin 网络 6.25 亿美元加密货币被盗事件归咎于朝鲜黑客组织
据Vice的报道，美财政部将Ronin网络6.25亿美元加密货币被盗事件归咎于朝鲜黑客组织。据悉，该网络是支持Axie Infinity游戏的区块链。当地时间周四，财政部更新了制裁措施，其中包括收到资金的钱包地址并将其归于Lazarus集团。 开发商集团Sky Mavis拥有的Ronin网络在关于...
微软将在 5 个 Office 应用程序中默认阻止互联网下载的宏程序
微软今天宣布，它将默认阻止5个Office应用程序中VBA宏脚本的执行，这是近年来影响最大的变化之一。从2022年4月初开始，Access、Excel、PowerPoint、Visio和Word用户将不能在他们从互联网上下载的不受信任的文件中启用宏脚本。 安全研究人员多年来一直要求作出这一改变，这将...
美国国土安全部推出“黑客 DHS ”漏洞赏金计划
据The Record报道，美国国土安全部（DHS）当地时间周二宣布，该机构的负责人已经启动了一项漏洞赏金计划，允许黑客报告其系统中的漏洞，以换取金钱奖励。 美国国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯（Alejandro Mayorkas）在出席彭博科技峰会时说：“我们不仅关注保护和加强私营部门和整个...
荷兰警方向 DDoS booter 用户发出最后通牒
荷兰当局向一家DDoS网站的十多名客户发出了最后通牒，通知他们，如果继续网络攻击将被起诉。 荷兰警方的信件旨在减少网络犯罪，并引导罪犯采用合法手段来提高他们的技能。 周一，29名荷兰公民收到了警方的信件，并得知他们的犯罪活动已经被记录，未来的犯罪行为可能会被定罪。 “我们已经在我们的系统中标记了你...
评论列表
发表评论
